天天微資訊！山東太陽紙業股份有限公司關于投資 建設廣西南寧525萬噸林漿紙一體化 技改及配套產業園（一期）項目的公告

（上接B73版）

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

(資料圖)

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年11月22日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2022年11月22日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：授權委托書

山東太陽紙業股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會授權委托書

本人/本公司（委托人）現持有山東太陽紙業股份有限公司（以下簡稱“太陽紙業”）股份 股。

茲全權委托__________先生（女士）代表本人/本公司（受托人）出席太陽紙業于2022年11月22日召開的2022年第一次臨時股東大會，并行使本人/本公司在該次會議上的全部權利（若沒有明確投票指示的，授權由受托人按自己的意見投票）。

本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

說明事項：1、請委托股東對上述審議議案選擇“同意、反對、棄權”意見，并在相應表格內打“√”；每項均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示；關聯股東需回避表決。2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：

委托人身份證號或統一社會信用代碼：

委托人持有股份的性質和數量：

委托人股東賬號：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托書有效期：自本授權委托書簽署日至本次股東大會結束。

簽署日期： 年 月 日

附件三：參會股東登記表

山東太陽紙業股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會參會股東登記表

說明事項：

1、請用正楷字填寫完整的股東名稱及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

2、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

證券代碼：002078 證券簡稱：太陽紙業 公告編號：2022-049

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況：

根據山東太陽紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“太陽紙業”）的發展規劃，太陽紙業廣西基地南寧園區525萬噸林漿紙一體化技改及配套產業園項目（以下簡稱“南寧項目”）由全資子公司南寧太陽紙業有限公司（以下簡稱“南寧太陽”）負責實施。南寧項目分二期陸續實施，其中南寧項目（一期）將建設年產220萬噸高檔包裝紙生產線、年產50萬噸本色化學木漿生產線、年產15萬噸漂白化學木漿生產線（技改）；南寧項目（一期）配套項目包括堿回收系統（包括配套的堿回收爐和白泥回收窯）、二氧化氯制備系統（技改）、余熱車間（固廢生物質鍋爐及余熱發電機組）、變電站、供水設施和污水處理設施等配套設施；南寧項目（一期）預計總投資不超過人民幣90億元。

（二）董事會審議情況：

2022年10月28日，公司召開了第八屆董事會第十一次會議，本次會議審議通過了《關于投資建設廣西南寧525萬噸林漿紙一體化技改及配套產業園（一期）項目的議案》。

根據《公司章程》規定，本次對外投資事宜需經公司股東大會批準；本次對外投資不涉及關聯交易，且不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

（三）投資行為生效所必需的審批程序：公司正在積極完成南寧項目相關的政府審批。

二、投資主體介紹

本次對外投資項目由公司全資子公司南寧太陽紙業有限公司負責實施，項目所需資金主要通過公司和南寧太陽籌集來實現。南寧太陽的基本情況如下：

1、企業名稱：南寧太陽紙業有限公司

2、統一社會信用代碼：91450181MA7HB4YF58

3、類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

4、住所：南寧六景工業園區景春路3號(科技企業孵化中心)和凱科技園生產大樓0101-04室

5、法定代表人：李洪信

6、注冊資本：人民幣100,000萬元

7、成立日期：2022年2月10日

8、營業期限：長期

9、營業范圍：一般項目：紙制造;紙制品制造;紙制品銷售;樹木種植經營;初級農產品收購;木材收購;建筑材料銷售;五金產品批發;化工產品銷售(不含許可類化工產品);普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);港口貨物裝卸搬運活動;港口理貨;裝卸搬運;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);租賃服務(不含許可類租賃服務);貨物進出口;技術進出口;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

許可項目：發電業務、輸電業務、供(配)電業務;港口經營(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)

10、股東及持股情況：南寧太陽為太陽紙業的全資子公司，太陽紙業擁有其100%的股權。

三、新建項目情況

（一）項目名稱：太陽紙業廣西基地南寧園區525萬噸林漿紙一體化技改及配套產業園（一期）項目。

（二）項目實施地點：南寧項目實施地點位于南寧市六景工業園區。

（三）項目具體實施內容：

南寧項目（一期）計劃建設兩條高檔包裝紙生產線，一條年產 120 萬噸，另一條年產 100萬噸。高檔包裝紙生產線包括回收紙（ OCC 廢紙）制漿車間、造紙車間。

根據生產需要，南寧項目（一期）計劃建設一條年產50萬噸本色化學木漿生產線，并對園區原年產15萬噸漂白化學木漿生產線進行技術改造。

南寧項目（一期）配套項目包括堿回收系統（包括配套的堿回收爐和白泥回收窯）、二氧化氯制備系統（技改）、余熱車間（固廢生物質鍋爐及余熱發電機組）、變電站、供水設施和污水處理設施等配套設施。

上述南寧項目（一期）擬投資建設的紙、漿生產線及相關配套項目預計總投資不超過人民幣90億元。

（四）項目建設規模及建設周期：公司將根據市場情況確定相關項目的實施進度，南寧項目（一期）全部建成后，可以形成220萬噸高檔包裝紙、65萬噸自制漿的年生產能力。

四、投資的目的、對公司的影響和存在的風險

（一）投資目的及對公司的影響

廣西基地是公司拓展南方市場，構建更加完善的“林漿紙一體化”體系的重要布局，該基地南寧園區525萬噸林漿紙一體化項目的實施是推進太陽紙業可持續穩定發展的核心工程，公司將借助良好的產業布局，高標準、高效率、高質量的推進南寧項目（一期）建設，打造最優的“林漿紙一體化”體系，提高公司的市場競爭力，進一步凸顯公司的可持續發展能力，為公司開啟更加廣闊的成長空間。

（二）項目存在的風險

公司正在積極完成南寧項目相關的政府審批，存在審批不予通過的風險；相關項目實施后有可能存在因市場需求波動、產能過剩及產業政策調整等市場環境發生變化從而導致達不到預期盈利能力的風險。

公司對本項目實施過程中遇到的困難有足夠的估計，公司董事會和經營層將結合實際情況，謹慎的作出評估和決策，充分利用公司在造紙行業中的良好信譽和技術、人才、市場優勢，采取靈活有效的措施，制定相應的銷售策略，開拓各種銷售途徑；合理配置關鍵崗位，提高經營管理水平，強化市場意識，提高效益，盡量降低投資風險，回報股東。

公司董事會將根據本項目的進展情況及時履行信息披露義務。

五、備查文件目錄

第八屆董事會第十一次會議決議。

特此公告。

山東太陽紙業股份有限公司董事會

二〇二二年十月二十九日

證券代碼：002078 證券簡稱：太陽紙業 公告編號：2022-050

山東太陽紙業股份有限公司關于新增

2022年度日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東太陽紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“太陽紙業”）于2022年4月14日召開的第八屆董事會第六次會議及第八屆監事會第二次會議審議通過了《關于公司及控股子公司2022年度日常關聯交易額度及協議的議案》，并于2022年5月20日經公司2021年度股東大會審議批準，預計2022年度公司及控股子公司與關聯人發生的日常關聯交易總金額不超過 人民幣547,900.00萬元。 具體詳見公司于2022年4月16日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-017）。

根據公司日常經營的實際需要，除上述預計的關聯交易外，公司2022年度擬新增與關聯人山東萬國太陽食品包裝材料有限公司的日常關聯交易額度預計。具體情況如下：

一、日常關聯交易基本情況

（一）新增2022年度日常關聯交易預計的概述

由于公司日常經營的實際需要，本次擬增加 2022年度公司及控股子公司與關聯人山東萬國太陽食品包裝材料有限公司的日常關聯交易預計額度800萬元。加上本次增加的日常關聯交易額度800萬元后，2022年度公司及控股子公司與關聯人發生的日常關聯交易預計總金額為548,700.00萬元。

《關于公司及控股子公司與山東萬國太陽食品包裝材料有限公司新增2022年度日常關聯交易額度預計的議案》已經公司第八屆董事會第十一次會議審議通過，根據深交所《股票上市規則》等相關法律、法規的規定，作為關聯董事的李洪信先生、李娜女士已在董事會會議上回避了相關議案的表決。獨立董事予以事前認可并發表了獨立意見。

根據《公司章程》規定，《關于公司及控股子公司與山東萬國太陽食品包裝材料有限公司新增2022年度日常關聯交易額度預計的議案》無需提交公司股東大會審議。

（二）2022年度累計日常關聯交易預計情況和本次新增 2022年度日常關聯交易預計情況

（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

二、關聯人介紹和關聯關系

山東萬國太陽食品包裝材料有限公司（以下簡稱“萬國食品”）

1、基本情況：

注冊資本：51,787.775萬元

法定代表人：李洪信

企業住所：山東省濟寧市兗州區西關大街66號

經營范圍：包裝紙板和紙產品的研發、生產、銷售，原材料、設備以及其他經營有關的材料的采購，造紙生產設施的運營，管理與咨詢（商務與技術）服務，一般貿易及進出口貿易（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，有效期以許可證為準）。

最近一年財務數據：截至2021年12月31日，萬國食品（經審計）總資產340,746.48萬元，總負債197,388.12萬元，凈資產143,358.36萬元，營業收入459,294.27萬元，凈利潤36,787.10萬元。

最近一期財務數據：截至2022年9月30日，萬國食品（未經審計）總資產307,179.14萬元，總負債165,357.64萬元，凈資產141,821.50萬元，營業收入352,809.60萬元，凈利潤13,463.14萬元。

2、與太陽紙業的關聯關系：

萬國食品為本公司控股股東太陽控股的全資子公司，符合深圳證券交易所

《股票上市規則》6.3.3 條規定的情形，從而與本公司構成關聯方。

3、履約能力分析：

萬國食品具有良好的成長性，具備充分的履約能力，對本公司支付款項及時，

發生壞賬的可能性較小。

4、預計新增2022年度日常交易額度為800萬元，具體如下：

三、關聯交易主要內容

公司根據2022年度實際經營需要，對向關聯方進行的日常關聯交易進行了合理預計和調整。

1、定價政策與依據：按照公平、公開、公正的原則，按照市場價格定價。

2、關聯交易費用支付時間及結算方式：由雙方參照有關交易合同及正常業務慣例確定。

3、關聯交易協議簽署情況：各關聯交易協議自簽署之日起成立，自雙方有權決策機構批準后生效。2022年1月1日到2022年12月31日為關聯交易的總有效期限。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與關聯方的日常關聯交易是公司開展經營活動的需要。公司及控股子公司與上述關聯人進行的關聯交易，嚴格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關聯交易定價原則，價格公允，符合公司生產經營實際情況，對公司降低成本，開拓市場起到了積極作用。上述關聯交易不存在損害公司和股東利益的行為，不會對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生重大影響，也不會影響公司的獨立性，公司不會因此而對關聯方產生依賴。

五、獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見

（一）事前認可意見

公司獨立董事認為新增2022年度日常關聯交易預計符合公平、公正、公允的原則，其定價依據公平合理，交易價格不存在明顯偏離市場獨立主體之間進行交易的價格之情形，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東合法權益的情形，也未違反法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，同意將該議案提交公司第八屆董事會第十一次會議進行審議。

（二）獨立意見

公司新增2022年度發生的日常關聯交易的預計屬公司日常生產經營需要，關聯交易定價遵循自愿、平等的原則，定價公允，不會對公司獨立性產生影響，公司與關聯人的關聯交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司董事會在審議上述關聯交易議案時，相關關聯董事進行了回避，關聯交易表決程序合法有效，符合《公司章程》的有關規定。我們同意公司新增2022年度日常關聯交易預計的事項。

六、備查文件目錄

1、公司第八屆董事會第十一次會議決議；

2、公司第八屆監事會第六次會議決議；

3、公司獨立董事發表的事前認可意見及獨立意見；

4、與山東萬國太陽食品包裝材料有限公司的日常關聯交易協議書。

特此公告。

山東太陽紙業股份有限公司董事會

二○二二年十月二十九日

本版導讀

關鍵詞： 關聯交易 太陽紙業 股份有限公司