每日熱門：安徽萬朗磁塑股份有限公司 關于變更部分募集資金投資項目 實施方案的公告

（上接B497版）

證券代碼：603150 證券簡稱：萬朗磁塑 公告編號：2022-077

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

(資料圖片僅供參考)

重要內容提示：

● 擬變更項目名稱：研發中心建設項目

● 擬變更項目內容：安徽萬朗磁塑股份有限公司（以下簡稱“公司”）通過對募集資金投資項目實施的內外環境分析，擬對“研發中心建設項目”部分實施方案進行調整，不調整募集資金投資項目的實施主體、項目名稱及擬投資總額。具體詳見“二、本次募集資金投資項目實施方案變更情況”。

● 本次變更募集資金投資項目事項尚需提交公司股東大會審議，本次變更不構成關聯交易和上市公司重大資產重組管理辦法規定的重大資產重組。

一、變更募集資金投資項目的概述

（一）募集資金到位情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準安徽萬朗磁塑股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2021]4165號）核準，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票2,075.00萬股，發行價格為每股34.19元，本次發行募集資金總額為人民幣709,442,500元，扣除不含稅的發行費用人民幣136,515,800元，實際募集資金凈額為人民幣572,926,700元。上述募集資金于2022年1月19日全部到位，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“容誠驗字[2022]230Z0016號”《驗資報告》。公司已按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關文件規定與保薦機構、銀行簽訂募集資金三方監管協議，用于存放上述募集資金，以保證募集資金使用安全。

（二）募集資金投資項目投入情況

根據公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的首次公開發行股票募集資金投資項目情況，募集資金使用計劃及投入情況如下：

單位：萬元

（三）本次變更已履行的相關審批程序

公司于2022年10月28日召開第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施方案的議案》，公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。

本次變更不構成關聯交易和上市公司重大資產重組管理辦法規定的重大資產重組。

二、本次募集資金投資項目實施方案變更情況

（一）項目調整的具體內容

根據目前募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，在項目實施主體、投資總額不變的情況下，經過審慎研究，公司擬對“研發中心建設項目”的部分實施內容進行調整，具體情況如下：

單位：萬元

注：上表中變更后建筑工程費5,001.18萬元為研發大樓購置及裝修費用。

“研發中心建設項目”原項目建設內容包括在公司現有土地上新建研發中心大樓，并購置相應的研發設備；現該項目部分建設內容調整為購買位于合肥市經濟技術開發區九龍路與繁華大道交口大學城科創園6#樓12、13、14、15層作為公司研發大樓，總面積約5,088.64平方米，同時根據研發工作的實際需要，調整部分設備購置費。經過審慎論證，建筑工程費由原3,504.38萬元增至5,001.18萬元，設備購置費由原6,186.80萬元減至4,690.00萬元。

（二）項目調整的具體原因

“研發中心建設項目”原計劃在合肥市經濟技術開發區湯口路678號現有廠區內自建研發大樓，但在公司申報建設手續過程中，主管部門對工業用地行政辦公研發及生活服務等配套設施用地面積占總占地面積的比例有明確要求，導致建設項目無法滿足報建要求，經充分論證，公司決定通過購置房產方式實施該項目，以滿足實際的研發需要。新實施地點的地理位置優越，交通便利，緊鄰合肥大學城，周邊科教資源豐富，各項配套齊全，有利于吸引研發人員，助力研發中心建設項目的高質量發展。

公司根據戰略規劃目標、行業發展趨勢、客戶需求變化趨勢以及研發工作的實際需要，結合現有設備供應市場的情況，本著最大化有效利用募集資金的原則，對研發設備購置的相關內容進行了合理調整，有利于保證未來研發工作有序開展，不會影響未來研發目標順利實現。

三、本次變更募集資金投資項目對公司的影響

本次募集資金投資項目實施方案變更事項是基于相關政策要求以及募集資金投資項目實施的實際情況所作出的審慎決定，有利于保證募集資金投資項目的順利實施，提高募集資金使用效益，不存在改變或變相改變募集資金投向，不存在損害股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規的規定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。從長遠來看，本次調整有利于公司更好地使用募集資金，有助于公司長遠發展。公司將會按照新的投資方案實施募集資金投資項目，并加強對項目建設進度的監督，使募集資金投資項目早日達到預定可使用狀態。

四、獨立董事、監事會、保薦機構對變更募集資金投資項目的意見

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：本次變更募集資金投資項目事項系公司基于相關政策要求并結合公司長期發展和整體規劃做出的審慎決定，充分發揮募集資金效益，符合公司實際發展需要。本次變更募集資金投資項目事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《公司章程》等相關規定，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們同意公司本次變更募集資金投資項目的事項，并同意提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

（二）監事會意見

公司監事會認為，本次變更募集資金投資項目符合公司實際情況和長遠發展戰略，有利于提高募集資金使用效益，未發現存在損害公司和股東利益的情形，相關決策、審議程序符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關法律、法規和規范性文件的要求。因此，監事會同意本次變更部分募集資金投資項目的事項。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：萬朗磁塑本次變更部分募集資金投資項目實施方案事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的審議程序，尚需提交公司股東大會審議，符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定。本次調整是根據募集資金投資項目客觀情況作出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效益，符合公司戰略發展規劃，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，也不存在損害公司和股東利益的行為。綜上所述，保薦機構對公司變更部分募集資金投資項目實施方案事項無異議。

五、關于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關事宜

公司本次變更募集資金用途的事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

安徽萬朗磁塑股份有限公司董事會

2022年10月29日

證券代碼：603150 證券簡稱：萬朗磁塑 公告編號：2022-079

安徽萬朗磁塑股份有限公司關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年11月14日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第三次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年11月14日 14點30分

召開地點：安徽省合肥市經濟技術開發區湯口路678號辦公大樓201會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年11月14日

至2022年11月14日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監事會第十四次會議審議通過。具體內容詳見公司2022 年10月29日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、經濟參考網及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、凡符合上述條件的股東或委托代理人于2022年11月10日下午17:00 前到本公司證券部辦理出席會議資格登記手續，或以傳真或信函的方式登記，傳真或信函以抵達公司的時間為準。

2、法人股東憑持股證明、法人授權委托書和營業執照復印件登記。公眾股東持股票賬戶、持股證明及個人身份證登記；委托代表人持本人身份證、授權委托書（見附件1）、被委托人股票賬戶及持股證明登記。

六、 其他事項

聯系方式

聯系電話：0551-63805572

聯系人：張小梅

聯系地址：安徽省合肥市經濟技術開發區湯口路678號安徽萬朗磁塑股份有限公司證券部

郵政編碼：230601

出席會議者食宿、交通等費用自理。

特此公告。

安徽萬朗磁塑股份有限公司董事會

2022年10月29日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

安徽萬朗磁塑股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年11月14日召開的貴公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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關鍵詞： 募集資金 投資項目 上市公司